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中拉合作基金邀请文善恩主任莅临讲座
所属分类： 基金动态
2019-10-16
为丰富基金员工国际反洗钱机制知识，提高基金员工在国际业务合作中防控洗钱风险的能力，10月15日基金邀请文善恩主任莅临基金开展讲座。讲座由中拉合作基金总裁严启发主持，基金全体人员参加了此次讲座，此次活动还邀请了中国进出口银行投管部、欧亚基金人员参加。
文善恩主任讲座的主题是《国际反洗钱领域理论与实践》，文善恩主任从国际反洗钱机制的发展历程、中国参与国际反洗钱机制情况、国际反洗钱工作的基本要求和工作框架等角度对国际反洗钱机制进行了介绍，重点对国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）的基本情况以及金融机构反洗钱义务框架进行了讲解和说明。会后基金员工还就如何防控洗钱风险、如何对客户进行充分尽调等话题与文善恩主任进行了交流。
文善恩主任现任中国人民银行上海总部综合管理部主任，兼任现场检查部主要负责人，多年从事反洗钱监管和现场检查工作，在反洗钱领域具有丰富的理论知识和实践经验。
此次讲座活动内容翔实，深入浅出，增强了基金员工对国际反洗钱理论和实践的认识，有助于基金进一步提高反洗钱工作能力。
撰稿：怀畅
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